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提高“三反”意识,维护金融安全

时间:2020-09-28

近年来,我国经济保持平稳健康发展,社会秩序总体和谐稳定,但各类经济犯罪特别是洗钱犯罪、涉税违法犯罪以及恐怖主义活动形势依然严峻,给人民群众生命财产和国家安全造成了损害和不容忽视的威胁。为进一步健全国家治理体系和现代金融监管体系,有效防范洗钱、恐怖融资和逃税违法犯罪活动,2017年9月,国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(国办函〔2017〕84号)。明确提出了建立职责清晰、权责对等、配合有力的反洗钱、反恐怖融资、反逃税(简称“三反”)监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容,是推进国家治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障,是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。

(一)什么是“三反”

“三反”指反洗钱、反恐怖融资和反逃税⼯作。

(二)三反的工作目标

到2020年,初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的 “三反”法律法规体系,建立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制,有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。

(三)完善“三反”机制的要求与措施

1.健全⼯作机制

2.完善法律制度

3.健全预防措施 

4.严惩违法犯罪活动 

5.深化国际合作 

6.创造良好社会氛围 

(四)“三反”工作开展以来取得的主要成效

1.完善反洗钱法律制度

2.建立健全反洗钱工作机制

3.加强反洗钱监督管理

4.协助发现和打击洗钱

5.打击恐怖融资和上游犯罪

6.深化双多边反洗钱国际合作


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